"Подпольные финансисты" отправятся под суд за махинации на сумму 1,5 млрд рублей

Окончено следствие дела по обвинению участников преступной группировки, произвёдшей противоправные банковские операции в Москве на сумму 1,5 миллиарда рублей, сказала офпред МВД Российской Федерации Елена Алексеева, по сообщению РИА Новости.

«Главным следственным управлением ГУ МВД Российской Федерации по Москве окончено следствие дела по обвинению участников организованной группы в осуществлении на территории столицы противоправной банковской деятельности», — сообщила Алексеева.

В срок с 2012 по 2014 годов члены организованной группы реализовали банковскую деятельность без регистрации и особого разрешения. Они открывали и вели счета юрлиц, реализовали операции по кассовому обслуживанию и переводу денежных средств за премию. Сумма дохода лжепредпринимателей сделала 1,5 миллиарда рублей, заключила Алексеева.

Один из участников группировки уже осуждён Замоскворецким судом к трем годам тюрьмы . Приговор суда был вынесен раньше по причине того, что он отправился на сделку со расследованием.

Уголовное дело на иных участников «банковской группировки» направлено в Замоскворецкий суд Москвы.

Посмотрите еще хороший материал в области срок возмещения процентов при вычете ндфл. Это возможно будет весьма интересно.