Банки получат новые основания для отказа в осуществлении валютной операции

В государственную думу направлен на рассмотрение проект законодательного акта, который включает новые основания для отказа в осуществлении валютных операций, и вдобавок предлагает усилить ответственность за нарушение валютного законодательства.

Кому могут отказать в осуществлении валютной операции    

Распоряжением Руководства РФ от от 3 сентября 2016 года №1855-р в гос Думу внесен закон  о правках в статью 23 закона   « О валютном регулировании и валютном надзор » , нацеленный на устранение условий, содействующих нарушениям в сфере валютного регулирования. 

Сейчас полномочный банк может отказать в осуществлении валютной операции заказчику лишь при присутствии подозрений, что операция совершается с целью отмывания доходов, полученных противозаконным методом либо для субсидирования терроризма. 

Предлагаемые законом изменения представят возможность полномочным банкам отказывать заказчикам в осуществлении валютных операций еще и в случаях, когда они идут вразрез притязаниям валютного законодательства РФ.

Ответственность за нарушение валютного законодательства  

Помимо этого, законом предлагается:

• предусмотреть ответственность лиц, которые несут ответственность за осуществление внешнеторговой сделки, за нарушения валютного законодательства, установленного частями 1, 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ ;
• увеличить определение официального лице, что разрешит наложить санкции и меры ответственности начальников компаний и определить возможность передачи дел об нарушениях административного законодательства, установленных указанными частями статьи 15.25 КоАП, на разбирательство судье.

В пояснительной записке раздельно указывается на то, что похожие изменения разрешат пресечь возможность создания одними и теми же лицами нелимитированного количества юрлиц для осуществления противозаконной деятельности.

Согласно расчетам авторов инициативы, принятие проекта законодательного акта разрешит усовершенствовать администрирование доходов бюджетной системы, повысить результативность работы с дебиторской задолженностью по административным штрафам за нарушения валютного законодательства, и вдобавок сократить количество противоправных валютных операций, совершаемых через полномочные банки РФ.

Сейчас закон произведён регистрацию и нацелен на разбирательство Главе Госдумы РФ.

Читайте дополнительно полезный материал в области нужна ли копия трудовой книжки при возврате ндфл при покупке квартиры. Это возможно станет полезно.